A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Contra Ordem Tributária (DOT), deflagrou hoje (13) a Operação Citrus Sinensis, em conjunto com o Fisco Estadual. A operação investiga um esquema de criação de diversas empresas noteiras com objetivo de fraude fiscal no setor de supermercados e venda de carnes.
A ação consiste no cumprimento de 3 mandados de prisão temporária, 10 mandados de busca e apreensão e bloqueio judicial de bens, no montante de R$ 13 milhões. Conforme esclarecido pela investigação policial, o esquema desenvolvido teria sido desenvolvido por um contador, com objetivo de fraude fiscal, além da prática dos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, no qual um único “laranja” foi utilizado na constituição de mais de 50 empresas a fim de operar as sonegações fiscais.
PCGO: investigar para proteger 🚔