O grupo criminoso foi investigado por cometer crimes contra beneficiários de programa social do Governo Federal, utilizando-se de meios informáticos, tendo criado uma central de atendimento virtual para colher os dados dos beneficiários do Bolsa Família e, com esses dados, subtrair os valores das vítimas.
Apurou-se ainda que, além dos furtos mediante fraude, o grupo praticava diversos outros golpes, incluindo clonagem de cartões de crédito e fraudes envolvendo aplicativos de hospedagem e o chamado golpe do “bença tia”.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outras vítimas e novas fraudes cometidas.