A Polícia Civil de Goiás, por meio da 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2º DRP, cumpriu mandados de prisão preventiva e busca e apreensão hoje (29) em desfavor de dois investigados por conta de um esquema fraudulento que causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a uma empresa de telecomunicações. Os investigados são funcionários prestadores de serviço da referida empresa.
A investigação teve início após denúncia da empresa vítima, que identificou irregularidades em contratações e pagamentos de serviços. Constatou-se que os investigados operavam um esquema criminoso que consistia em negociar com prestadores de serviço valores inferiores aos previstos nos orçamentos oficiais, orientando-os a emitir notas fiscais com valores inflacionados. Após o pagamento, a diferença era transferida para contas indicadas pelos investigados.
Durante as diligências, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, comprovantes de transferências bancárias e outros elementos probatórios que reforçam as evidências dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A Justiça decretou a prisão preventiva dos investigados para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade das condutas e o risco de reiteração delitiva. Além disso, foi determinado o bloqueio de bens e valores dos investigados e suas empresas no montante de R$ 3 milhões.